Завершено расследование дела о выводе Плахотнюком из России 500 миллиардов рублей

Сотрудники правоохранительных органов России завершили расследование уголовного дела о выводе из РФ свыше 500 миллиардов рублей через молдавский банк и готовятся передать его в суд, сообщила представитель МВД РФМВД РФМВД РФ Ирина Волк.

“Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 миллиардов рублей”, – сказала Волк, передает interfax.ru

По ее словам, в ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.