Grupul de urmărire penală în dosarele fraudei bancare va fi extins

În comunicat, se mai anunță că totodată, în vederea impulsionării recuperării bunurilor delapidate, s-a dispus inițierea, în comun cu EUROJUST, a unei Echipe Comune de Investigații, în vederea obținerii operative a documentelor și a altor probe, în privința persoanelor implicate în frauda bancară, necesare pentru finalizarea anchetei și remiterii dosarului în instanța de judecată, atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și pe teritoriul altor state.

Grupul de anchetă va coopera inclusiv cu experți ai partenerilor de dezvoltare, de la care au solicitat asistență, pentru repatrierea mijloacelor financiare litigioase aflate peste hotare.

În vederea stabilirii tuturor circumstanțelor legate de frauda bancară, au fost expediate cereri de comisii rogatorii internaționale în Federația Rusă, Letonia, Italia, SUA, Franța, Austria, Cehia, Cipru, Elveția, Estonia, Liechtenstein și Monaco, prin care s-a solicitat ridicarea rulajelor bancare, audiere de persoane, ridicare de documente confirmative a tranzacțiilor efectuate etc.