Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, despre acuzațiile că din Moldova s-ar scoate sume mari de bani

Răspunsul vine după ce Ziarul de Gardă a solicitat Băncii Naționale să facă precizări referitor la solicitările enunțate de Igor Dodon după ședința Consiliului Superior de Securitate din 11 iunie.

Astfel, reprezentanții instituției susțin că utilizează anumite servicii care oferă accesul la datele cu privire la transferurile internaționale, iar în baza acestora sunt analizate fluxurile de capital și a piețelor financiare, eficiența serviciilor de transfer, în legătură cu atribuțiile de implementare a politicii monetare, reglementare valutară și supraveghere bancară.

„În acest sens sunt evaluate  riscurile aferente adecvării capitalului și resurselor de lichiditate a băncilor etc. În același timp, informațiile obținute sunt destinate pentru identificarea semnelor de implicare eventuală a băncilor sau clienților lor în activități de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului.