Un bancher a depus mărturii împotriva lui Plahotniuc, Platon, Usatîi și Șor

Potrivit „Kommersant”, bancherul rus Oleg Kuzmin, figurant și el dosarul privind în așa-zisa „schemă moldovenească” (denumirea neoficială din Rusia), a ajuns la un acord cu autoritățile ruse și a depus mărturii care-i vizează pe Plahotniuc, Platon și sora acestuia, Usatîi, Șor și alți cetățeni ruși, transmite cotidianul.md.

Potrivit sursei citate, operațiunea de spălare de bani s-a desfășurat în perioada iulie 2013-decembrie 2014, iar liderii schemei criminale ar fi fost Platon, Plahotniuc și bancherul rus Alexandr Korkin.

Schema prevedea perfectarea unor contracte fictive de împrumut între două companii fantomă, care erau înregistrate pe numele unor cetățeni moldoveni, iar pe post de debitori de garanție figurau companii rusești.