Potrivit PCCOC, victimele sunt persoane cu varstele cuprinse intre 12 si 22 de ani din Soroca, Nisporeni, Causeni si Chisinau. Majoritatea lor sunt studenti la colegii din capitala in domeniul comercial, tehnic si vitivinicol. O parte din acestia au fost contactati initial de un amic al organizatorului schemei, asa cum complicele era si el in acel mediu studentesc. Ulterior, organizatorul a inceput sa fie asistat si de alti complici care cautau potentiale victime. Pentru fiecare persoana noua identificata, complicii erau remunerati cu cate 50-100 euro.

Faptele au inceput sa fie cercetate de politie in luna martie, dupa ce victimele au inceput sa primeasca scrisori de la compania de creditare si au depus plangeri la autoritati. Acestia au declarat ca au fost contactati de complicii organizatorului banuit, care-i rugau sa accepte o intrevedere cu acesta, ca sa-i dea datele din buletinul de identitate. Acest le spunea ca are nevoie de datelor lor pentru ca sa-l ajute pe un prieten sa primeasca un transfer de bani de peste hotare, asa cum acesta ar fi depasit limita permisa. Dupa ce-i prezentau datele din buletin, acesta le facea victimelor si cateva fotografii pentru completarea formularului necesar, in acelasi scop fals. In schimb, acesta ii multumea cu cate 200-600 lei.

Ulterior, organizatorul introducea din numele lor datele intr-un formular din aplicatia mobila a unei companii nebancare de creditare, inclusiv fotografiile captate. In baza acestor date, banuitul primea de la companie imprumuturi, care majoritatea erau in sume de circa 20 mii de lei. Dupa acordarea imprumutului, acesta le extragea de la bancomate si-i cheltuia atat pentru nevoi personale, cat si pentru distractii in Chisinau, inclusiv prin inchirierea masinilor de lux.

Politia a descins cu perchezitii la domiciliile banuitilor si in automobilul organizatorului lor. Acesta din urma a fost retinut pentru 72 de ore, iar procurorii PCCOCS au depus demers de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile in privinta sa. Acesta a absolvit studiile gimnaziale, iar anterior a fost trimis in judecata pentru o alta escrocherie si obtinere a creditelor prin inselaciune, fiindu-i aplicata restrictia de parasire a tarii. Complicii acestuia sunt din Causeni si Nisporeni, precum si din alte raioane, cu varste de 18-20 de ani. 

Pe Telegram-ul  Pro TV Chisinau  gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.