Через Молдову отмыли 70 миллиардов долларов

За 2010-2014 годы около 70 миллиардов долларов из российских банков были отмыты через суды и банки Республики Молдова с использованием противозаконных судебных решений, вынесенных в связи с якобы имевшимися долгами.

Всё это время органы надзора и уголовного преследования, подчинявшиеся политическим элитам, сознательно игнорировали подозрительную деятельность, в то время как парламент и Конституционный суд утвердили законодательные изменения и решения, призванные облегчить отмывание денег. Таковы выводы исследования, посвящённого "Русской прачечной", которое провели сообщество Watchdog.md и Transparency International Moldova

На пресс-конференции в IPN Серджиу Тофилат из Watchdog.md, один из авторов исследования, заявил, что, хотя молдавские следователи утверждают, что ими были обнаружены 20 миллиардов долларов подозрительного происхождения, имеющиеся в открытых источниках доказательства показывают, что реальная сумма отмытых средств составила 70 миллиардов долларов.