CNA a descins cu percheziții și a identificat 9 milioane lei în criptovalută provenită din Rusia

Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat percheziții la Chișinău, Orhei, Glodeni, Dondușeni, Criuleni și alte localități în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor în comun cu Procuratura Anticorupție, Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura municipiul Bălți.

Percheziții cu impact major au vizat o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede provenite din Federația Rusă. În acest caz au fost identificate circa 9 milioane de lei în criptovalută, peste 800 de mii de lei în numerar și a fost reținută o persoană.

În urma perchezițiilor efectuate în restul cazurilor de corupție electorală finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor au fost ridicate documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare.