Administratorul unei companii, condamnat la închisoare pentru spălare de bani și escrocherie

Administratorul unei companii din Chișinău a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare și obligat să returneze 1,46 milioane de lei după ce instanța l-a găsit vinovat de complicitate la spălare de bani. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN.

Potrivit materialelor cauzei, infracțiunea a avut loc în decembrie 2011. Administratorul, împreună cu alte persoane, a obținut prin escrocherie un credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii. Pentru a ascunde originea banilor, peste 1,2 milioane de lei au fost transferați printr-un contract fictiv către o altă companie, care, la rândul său, a redirecționat 1,14 milioane de lei spre firma inculpatului. În aceeași perioadă, în contul companiei au mai ajuns 323 000 de lei, iar în aceeași zi a fost retrasă suma totală de 1,46 milioane de lei.

Procesul a durat un an și trei luni. Inculpatul și-a recunoscut vina. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a menținut sechestrul asupra bunurilor sale pentru a asigura recuperarea prejudiciului.