O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de 13 milioane de lei în trei companii din domeniul vânzării îmbrăcămintei și încălțămintei

SRL Vizită Lux și SRL Plasbin sunt două dintre firmele vizate în schema de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13 milioane de lei investigată de organele de drept, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Ambele companii sunt deținute de aceiași proprietari.

Potrivit informațiilor publice, SRL Vizită Lux, care deține magazinul de îmbrăcăminte pentru bărbați, Vizita, a fost înregistrată în noiembrie 2011 și este specializată în comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei. Tatiana Groza este administratoarea firmei, iar Igor Baharev (30%) și Larisa Bahareva (70%) figurează în calitate de fondatori ai companiei.

Cea de-a două firmă, SRL Plasbin, a fost înființată în martie 1999, de asemenea, de către Igor Baharev (40%) și Larisa Bahareva (60%).