Percheziții la o companie de investiții imobiliare din…

Polițiștii au făcut 25 de percheziții domiciliare la București și Ilfov privind infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.

Potrivit polițiștilor români, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, având calitatea de administratori ai unor societăți comerciale ce activează în domeniul tranzacțiilor imobiliare, ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile, ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale, cât și a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, precum și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți.

Totodată, ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate.