Percheziții la o companie de telemarketing din Chișinău, care ar fi ascuns impozite de la stat de aproape 18 mln de lei

Administratorul unei companii de telemarketing din Chișinău este suspectat de evaziune fiscală. Acesta a ascuns statului impozite de aproape 18 milioane de lei, anunță Poliția Republicii Moldova.

Mai mult, compania pretindea că-și desfășura activitatea în domeniul IT, astfel încât să beneficieze de reducerea impozitelor. Ulterior, administratorul ar fi cumpărat din acești bani tăinuiți mai multe imobile din Chișinău, astfel încât autoritățile de drept să fie induse în eroare și să nu-i fie deconspirată evaziunea fiscală. Așadar, urmare a acestei scheme implementate, acesta a comis și spălare de bani, în care a fost implicată și conducerea unui alt agent economic care prestează servicii de schimb valutar.

„În cadrul perchezițiilor la oficiul și domiciliul acestuia, au fost ridicate acte contabile, contracte și înscrisuri de ciornă, care dovedesc contabilitatea dublă, o armă de foc cu permis expirat, precum și sume de bani: peste 450.000 lei, 100.000 ruble rusești, ⁠peste 20.000 euro și ⁠aproape 7.000 de dolari SUA”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Republicii Moldova.