Percheziții la trei companii din Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală cu metal uzat

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii fiscali, au desfășurat percheziții la trei companii din municipiul Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală estimată la aproximativ 3,4 milioane de lei, în domeniul colectării metalului uzat, comunică MOLDPRES.

Urmărirea penală a fost inițiată în anul 2025 și vizează activitatea desfășurată în perioada 2022–2025. În cauză sunt investigate mai multe persoane cu funcții de conducere din cadrul celor trei întreprinderi.

Potrivit PCCOCS, materialele erau achiziționate prin intermediari și persoane apropiate conducerii firmelor, și nu direct pe numele întreprinderilor, pentru a evita plata impozitelor către stat. De asemenea, pentru reducerea artificială a veniturilor, ar fi fost retrase sume importante din conturile companiilor sub forma unor pretinse împrumuturi acordate unor persoane interpuse.