Peste 30 de percheziții în dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei

Ofițerii INI, Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ 7.000.000 lei.

Investigațiile penale vizează mai multe magazine online, care au fost create în Moldova și sunt gestionate de aici. Potrivit materialelor dosarului penal, compania ar fi tăinuit un venit de peste 60.000.000 lei, ceea ce a „scutit-o” în mod ilegal de achitarea taxelor și impozitelor de aproximativ 7.000.000 lei.

De asemenea, oamenii legii bănuiesc compania și de spălarea banilor care urmau să fie achitați statului – infracțiune comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională, în sumă de peste 30.000.000 lei.