Șor deține cel puțin 11 portofele cripto prin care a rulat peste 8 miliarde de dolari

Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au stabilit și confirmat că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii grupului Șor.

Schema arăta astfel: banii din Rusia erau transferați prin companii din Kârgâzstan, o țară cu legături strânse cu Moscova. Anterior, agenția a scris deja că, printr-o rețea de intermediari, Șor i-a oferit președintelui Kârgâzstanului, Sadâr Japarov, un avion privat, scrie IPN.

În corespondența angajaților companiilor se discută despre tranzacții efectuate în stablecoin-ul USDT (Tether). De exemplu, unul dintre angajați, cu pseudonimul athena1098, a solicitat un transfer de 2 milioane USDT, iar banii au fost trimiși în doar câteva minute.