Trei persoane reținute la Ungheni într-un dosar de spălare de bani de proporții deosebit de mari

Marți, 26 august, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților din BPDS ”Fulger”, au efectuat mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

În vizorul anchetei au ajuns patru bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, domiciliați în Ungheni. Astfel, în urma acțiunilor procesuale, oamenii legii au ridicat telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la schimburi valutare și documente privind transferuri prin intermediul sistemului RIA.

Totodată, din automobilul de marca BMW X6, utilizat de una dintre persoane, au fost ridicate documente similare, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială pe tot parcursul anchetei. În prezent, investigațiile continuă, fiind planificate și alte acțiuni de urmărire penală.