Un bărbat a fost arestat pentru spălare de bani de peste 75 mln de lei, proveniți din contrabandă cu țigări

Un bărbat, bănuit de spălare de bani de peste 75.000.000 lei, a fost reținut de ofițerii INI și procurorii PCCOCS. Suma de bani ar proveni din contrabandă cu țigări spre România.

„Printre destinațiile banilor ilegali, ar figura cumpărarea de către bărbatul cu vârsta de peste 50 de ani și alte persoane din Moldova și România (unde de asemenea este investigată fapta de contrabandă) a cinci mașini de lux de circa 7.500.000 lei, imobile de lux în municipiul Chișinău de circa 60.000.000 lei, dar și un teren în municipiu”, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În acest sens, oamenii legii au desfășurat percheziții la domiciliul și în oficiul bănuitului, de unde au ridicat sume de bani care ar proveni din activitatea infracțională – peste $50.000, €6.000, circa 50 de arme, unele păstrate neconform, iar unele au fost găsite ascunse în perete.