Un centru de apel din Chișinău a prejudiciat statul cu 164 milioane lei

Serviciul Fiscal de Stat de comun cu procurorii PCCOCS, anunță deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani a unui centru de apel din Chișinău, cu prejudicii de peste 164 milioane lei.

Schema pusă la cale de cei doi recunoscuți ca bănuiți de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) – administratorul și contabilul centrului de apel – au aplicat ilegal în perioada 2019-2023 un regim fiscal preferențial, beneficiind contrar legii de facilitățile oferite, așa cum au declarat inițial că ar presta servicii într-un alt domeniu, care s-ar bucura de un astfel de regim simplificat (cu mai puține taxe achitate).

Pe lângă faptul că nu au achitat statului suma cuvenită de peste 164 milioane lei, aceștia au încercat să piardă urma unei părți a acestor bani tăinuiți. Astfel, aceștia în mod ilegal ar fi investit într-o companie de creditare nebancară peste 31 milioane lei, prin urmare sunt acum bănuiți de procurorii PCCOCS că ar fi comis și infracțiunea de spălare a banilor.