Moldova în topul statelor cu risc major de spălare a banilor

UBS, cea mai mare bancă din Elveția și una dintre cele mai mari din lume, a impus restricții stricte bancherilor Credit Suisse, inclusiv interzicerea clienților noi din țările cu risc ridicat de spălare de bani și corupție.

S-a întâmplat imediat după ce UBS a finalizat luni, 12 iunie, preluarea rivalului său bolnav, Credit Suisse, scrie Financial Times.

Potrivit cotidianului britanic, directorii UBS au întocmit o listă de aproape două duzini de „linii roșii” care interzic personalului Credit Suisse să se ocupe de o gamă largă de activități încă din prima zi în care cele două bănci sunt combinate.