Un bărbat, anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, reținut de ofițerii CNA, la vama Tudora

Un bărbat anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie, a fost reținut pe 4 aprilie 2024. Acesta a fost preluat de CNA de la vama Tudora-Starokazache, după ce organele de drept din Ucraina l-au extrădat în baza mandatului de căutare cu ulterioara arestare emis de autoritățile din R. Moldova, informează Centrul Național Anticorupție.

„Potrivit materialelor cauzei, învinuitul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 500 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, astfel urmărind deghizarea provenienței banilor proveniți dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011”, se spune într-un comunicat emis de CNA.

Bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore și urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează.