Bărbat din Chișinău, suspectat de evaziune fiscală și spălare a peste 10 milioane de lei

Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzînd astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat. În scopul disimulării provenienței ilicite a veniturilor obținute, suspectul ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi procurat bunuri mobile și imobile în valoare totală de aproximativ 10,6 milioane lei.

Printre bunurile identificate se numără mai multe unități de transport de lux, terenuri și imobile situate în mun. Chișinău. Acestea au fost dobîndite în perioada 2020-2025, fiind înregistrate atît pe numele suspectului, cît și pe numele unor persoane interpuse.

Urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, precum și la alte persoane implicate, au fost găsiteși ridicate: