Directorul unei filiale Moldindconbank, condamnat la peste 10 ani de închisoare

Potrivit CNA, s-a stabilit că inculpatul, în calitate de director al filialei, ar fi abuzat de funcția sa și a falsificat mai multe documente bancare, precum cereri de deschidere a conturilor, declarații de identificare a beneficiarilor, ordine de încasare și eliberare a numerarului, precum și cereri de conversie a valutei.

Falsificarea semnăturilor și a textelor din aceste documente a fost realizată în numele unor clienți ai băncii. Utilizând aceste documente false, inculpatul a deschis conturi bancare și a efectuat transferuri ilegale de bani din conturile clienților băncii în contul său personal.

Între aprilie 2012 și iunie 2013, bărbatul a reușit să transfere aproximativ 900.000 de lei, cauzând un prejudiciu considerabil băncii și clienților acesteia.