Fugarul Ilan Șor, implicat într-o schemă de evaziune fiscală pentru Rusia

Autoritățile americane au dezvăluit implicarea oligarhului moldovean Ilan Șor într-o schemă de eludare a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, cu scopul de a facilita plăți pentru exporturi sensibile și de a sprijini industria de apărare a Federației Ruse.

Conform Departamentului Trezoreriei al SUA, citat de Europa Liberă, Șor a fost implicat în discuțiile legate de rolul băncii Keremet Bank din Kîrgîzstan într-o rețea complexă de eludare a restricțiilor financiare. Aceasta includea coordonarea cu Promsvyazbank din Rusia, o bancă aflată pe lista sancțiunilor internaționale, care susține industria militară rusă.

Potrivit autorităților americane, cel puțin din vara anului 2024, reprezentanții băncii kirghize Keremet și-au coordonat acțiunile cu oficiali ruși și cu banca Promsvyazbank (PSB) din Rusia, pentru a pune în aplicare o schemă de eludare a sancțiunilor. Banca Keremet avea misiunea de a „facilita transferurile transfrontaliere” în numele Promsvyazbank – instituție bancară rusă, aflată pe lista sancțiunilor internaționale de la începutul războiului din Ucraina, și care finanțează industria de apărare a Rusiei.