Ilan Șor, trimis în judecată în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță, pentru examinare în fond, cauza penală în care Ilan Șor este acuzat de implicare în delapidarea a 100 de milioane de dolari SUA din activele Băncii de Economii a Moldovei (BEM). Potrivit procurorilor, Șor ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al unei infracțiuni de delapidare a averii străine, comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat.

Ancheta a fost desfășurată de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție.

Conform probelor acumulate, Ilan Șor, care deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care ar fi elaborat și pus în aplicare o schemă de transferare și utilizare ilegală a fondurilor băncii.

Procurorii susțin că acesta ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor necesare pentru implementarea planului infracțional, inclusiv prin utilizarea unor documente false.