3Foto© ziarulnational.mdRepublica Moldova va utiliza sistemul goAML pentru combaterea spălării banilor
, 5 știri, 2 vizualizări
Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, acordul a fost semnat în februarie 2025 între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Agenția ONU pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC).
Prin acest parteneriat, Moldova va primi sprijin pentru instalarea și folosirea sistemului goAML: de la configurare, instruirea personalului, până la mentenanță tehnică.
goAML este un sistem folosit de mai multe țări pentru a analiza și raporta tranzacțiile financiare suspecte. Cu ajutorul acestuia, autoritățile moldovene vor putea detecta mai rapid și mai exact cazurile de criminalitate financiară.
“ Prin implementarea acestui sistem, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea instrumente mai eficiente pentru a reacționa la astfel de amenințări
Doina Nistor,
Republica Moldova va utiliza sistemul goAML împotriva spălării banilor…