Schemă de spălare de bani de 60 de milioane de lei, anihilată

Oamenii legii au destructurat o schemă de spălare de bani în proporție de 60 de milioane de lei, bani proveniți din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea lor prin contrabandă, transmite IPN.

Membrii grupului criminal organizat ar fi convertit și transferat bani prin intermediul persoanelor terțe și al unor companii pentru ca să ascundă proveniența sumelor. Ofițerii Direcției de investigații infracțiuni economice, în comun cu cei de la INI și procurorii PCCOCS, investighează și investirea banilor obținuți ilegal în construcția unor blocuri locative.

Oamenii legii au desfășurat peste 20 de percheziții în orașul Chișinău și au ridicat 80 de mii de dolari și 20 de mii de euro, autoturisme, telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru identificarea și altor persoane implicate în infracțiune.