Spălări de bani și evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei la un liceu privat din Chișinău

Reprezentanți ai unui liceu privat din Capitală au pus la cale o schemă de evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei, bani din care ulterior au cumpărat mașini de lux și imobile. Procurorii PCCOCS și inspectorii fiscali au organizat mai multe percheziții la instituția de învățământ, acolo unde au ridicat mai multe probe și bani ținuți într-un seif.

În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute, în sumă de peste două milioane de lei.

Dosarul penal a fost pornit de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în luna mai a acestui an. Procurorii și inspectorii fiscali susțin că schema de evaziune fiscală a fost aplicată în perioada 2021-2025, iar din banii spălați au fost cumpărate mașini de lux și imobile.