Unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor să spele peste 2 TRILIOANE de dolari

Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari instituții bancare din lume, dezvăluie o investigație internațională a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), care denunță insuficiențele de reglementare din sectorul bancar.

”Profiturile obținute din droguri, averile deturnate ale țărilor în curs de dezvoltare și bani câștigați din piramide Ponzi au reușit să treacă prin aceste instituții financiare, în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai băncilor”, rezultă din ancheta la care au lucrat 108 instituții media din 88 de țări.

Ancheta se bazează pe mii de „rapoarte de activitate suspectă” (SAR) făcute de poliția financiară a Trezoreriei SUA, FinCen.