A păgubit prin înșelăciune mai multe persoane și a fost condamnat

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), condamnarea vine după un dosar trimis în judecată în anul 2021 și are la bază fapte comise în perioada 2015–2016. Ancheta arată că bărbatul a convins șapte persoane, majoritatea din Bălți, să investească în Fondul de investiții reciproce „Mercury”, promițîndu-le un cîștig anual de 300%.

Conform materialelor cauzei, acesta activa în calitate de supraveghetor, denumit oficial „keeper”, aflat în „perioadă de probă”. El își racola victimele inclusiv în cadrul unor seminare organizate de alți membri ai grupului infracțional din Ucraina, le deschidea conturi pe pagina de internet a Fondului și încasa banii în cafenele sau chiar în sediile băncilor de unde acestea îi retrăgeau.

Sentința Judecătoriei Chișinău consemnează mărturia uneia dintre victime, o mamă solitară și fostă colegă de serviciu a inculpatului. Femeia a declarat că a fost invitată la o prezentare unde participanților li s-a spus că fondul este unul de lungă durată și că urma să construiască apartamente. Totodată, i s-a explicat că o investiție de 100.000 de lei urma să se transforme în 300.000 de lei într-un an și că banii puteau fi retrași săptămînal sau lunar.