Companii din domeniul electronicelor, vizate într-un dosar de evaziune fiscală de peste 17 milioane de lei

Două persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 17 milioane de lei. Potrivit PCCOCS, este vorba despre administratorul și contabilul unei companii din domeniul importului și comercializării produselor electronice, transmite IPN.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că în schema investigată ar fi fost implicate mai multe companii din Chișinău. În cursul anului trecut, acestea ar fi tăinuit plăți salariale și nu și-ar fi achitat obligațiile fiscale aferente.

Recent, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile companiilor vizate, la domiciliile persoanelor investigate și în automobilele acestora. Au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri și alte materiale care urmează să fie examinate.