Opt persoane, reținute de CNA într-un dosar de contrabandă și spălare de bani

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Bălți, oficiul principal, anunță reținerea a opt persoane într-o cauză penală ce vizează activități de contrabandă și spălare de bani, desfășurate prin intermediul unei rețele organizate care activa pe teritoriul Republicii Moldova și în mai multe state ale Uniunii Europene.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora.

Conform probatoriului administrat, bunurile erau procurate din Italia și transportate în Republica Moldova prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete.