Peste 20 de percheziții într-un dosar de spălare de bani de aproximativ 13,5 milioane lei

Ofițerii de investigații din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de spălare de bani de aproximativ 13,5 milioane lei, care ar proveni din evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri spre comercializare.

În baza informațiilor recepționate și analizate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ca să piardă urma acestor bani proveniți din ilegalități, membrii grupului infracțional ar fi recurs la tranzacții financiare efectuate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar. Conform datelor preliminare, în baza unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie, iar astfel au fost introduse în circuitul financiar aproximativ 13,5 milioane de lei, potrivit telegraph.

Mai exact, acești bani ar fi fost folosiți pentru efectuarea plăților către mai multe societăți comerciale din Moldova pentru lucrări de construcție, achiziționarea materialelor și prestarea serviciilor, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate.